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反洗钱基础知识

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一、洗钱、反洗钱的概念
洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

二、洗钱的常见形式
通过地下钱庄或境内外银行账户过滤，实现犯罪所得跨境转移
利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为
利用他人的账户提现，切断资金转移线索
利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注
设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
通过买卖股票、基金、保险或开办企业等方式洗钱
通过购买房产进行洗钱
通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
通过虚假进出口贸易洗钱
现金走私

三、洗钱的危害
洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪，为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供方便，为犯罪活动提供资金支持；
助长和滋生腐败、败坏社会风气，导致社会不公；
损害合法经济体正当权益，破坏市场竞争环境，损害市场机制有效运作和公平竞争；
破坏金融机构稳健经营基础、加大了金融机构法律和运营风险；
与恐怖活动相结合，还将危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。
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