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反洗钱监管力度再升级 基本实现“双罚制”

随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近年来人民银行对我国金融机构的反洗钱要求不断升级，相关法规条例也在不断完善。随着4月发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》于8月1日起正式施行，反洗钱严监管持续加压。
反洗钱
双罚制
大额罚单
数字监管
时间：
2021-08-13 08:40:00
浏览量：
109652
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