CBUAE 金融犯罪合規全國峰會圓滿結束
由阿聯酋副總統、總理辦公室主席、阿聯酋中央銀行董事會主席曼蘇爾·本·紮耶德·阿勒納哈揚殿下主辦的國家金融犯罪合規峰會在阿布紮比成功閉幕。這場為期兩天的會議於2024年10月9日至10日舉行，吸引了來自本地和國際的高層專家、監管機構的決策者和執法機關的代表，約45位演講者探討了金融犯罪合規、反洗錢（AML）和打擊恐怖融資（CFT）的重要話題。
阿聯酋中央銀行行長哈立德·穆罕默德·巴拉馬閣下在主旨演講中強調，阿聯酋致力於通過協作和措施，保護全球金融體系的完整性。他指出，阿聯酋采取了壹系列戰略決策，以加強法律和監管框架，增強相關機構應對不斷變化的金融犯罪風險的能力。此外，他宣布了該地區首個監管技術（SupTech）倡議的啟動，該技術將通過先進的數據評估實現風險的早期檢測和預警。
阿聯酋中央銀行助理行長、金融犯罪部門負責人法蒂瑪·賈布裏閣下高度贊揚了中央銀行在加強阿聯酋與國際社會合作、打擊洗錢和恐怖主義融資方面的努力。她還提到了中央銀行采用技術驅動的方式來提升監管流程。
峰會第壹天主要討論了管理金融犯罪風險的國家和地區戰略，重點包括如何將威脅轉化為機遇，以及降低擴散融資和基於貿易的洗錢風險。
第二天的討論集中在人工智能（AI）在反洗錢控制中的應用，以及與金融行動特別工作組（FATF）建議壹致的監管優先事項。迪拜警方虛擬資產犯罪部門負責人塔裏克·貝爾胡爾少校強調了金融犯罪的未來挑戰和風險，呼籲加強對這些犯罪的主動監控和檢測。
峰會最後重點探討了人工智能在打擊金融犯罪中的關鍵作用，以及人力資源在解讀結果和做出關鍵決策中的重要性。同時，也深入討論了人工智能應用帶來的好處，如犯罪檢測和風險評估的靈活性，以及數據保護和強大安全控制的需求，以提前識別和應對潛在漏洞。法蒂瑪·賈布裏閣下在峰會閉幕時重申了阿聯酋與國際各方緊密合作的承諾，並表示阿聯酋將為2026年FATF評估做好充分準備。
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