阿联酋经济部与国际合规协会签署合作协议,加强反洗钱能力
阿联酋经济部与国际合规协会(ICA)近日联合签订合作协议,双方将自2024年1月起共同实施一项旨在加强反洗钱能力的专项计划。此举意在提升经济部门员工及私营领域从事商业及某些非金融行业企业的专业技能。
副部长阿卜杜拉·艾哈迈德·萨利赫与协会主席贝卡·德尔出席了签约仪式。该协议标志着阿联酋在企业合规文化推广及反洗钱和反恐资金筹集方面的又一重大努力。
萨利赫副部长强调:“阿联酋正致力于构建一个全面且健全的反洗钱及反恐融资体系,这不仅是国家战略的重点,也是对国际金融行动特别工作组(FATF)标准的响应。”他还表示,此次合作将有助于提升在阿联酋商业界及非金融特定行业工作的合规人员的专业水平,并以国际最佳实践为基准,推动国家和国际层面的表现优化。
德尔主席对与经济部的合作表示欢迎,并强调制定有效合作计划的重要性。他指出,未来的培训活动将在双方团队的密切协作下进行。
该协议还涵盖了专门针对反洗钱及打击商业部门和特定非金融行业恐怖主义资金筹集活动的培训方案,培训完成者将获得由ICA颁发的认证证书。
经济部还说明,所有参与者的培训将通过其“持续学习学院”的电子平台在线进行,该平台会根据具体的时间安排,与ICA的培训系统相连通。此项动作预计将增强投资者及商界对阿联酋投资环境的信心,推动形成一个免受非法行为侵扰的健康商业生态,进一步确立阿联酋作为全球金融和贸易监管的高诚信及透明度标杆。
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