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菲律宾中央银行 (BSP)2023年共撤销12张MSB持牌公司的牌照

2023-10-09 11:39:04 · 金融科技出海

Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）于9月25日星期一表示，它已取消另一家货币服务业务（MSB）公司在BSP注册的资格，原因是该公司无证经营。

这使 2023 年被取消资格和取消资格的 MSB 数量达到 12 个。MSB是从事汇款，货币兑换和外汇（FX）交易的非银行实体。

当铺，连同外汇交易商/货币兑换商和/或汇款代理，也被BSP称为MSB。汇款和外汇交易还包括虚拟资产。

在9月22日的通函中，BSP表示，它已取消甲米地大雅台市Riyben外汇在BSP注册的资格，因为它在没有BSP注册的情况下运营。它还被禁止获得MSB许可证或“从事BSP授权或监督的任何活动”。

“（禁令）是BSP努力解决从事未经授权的MSB运营的实体激增的努力的一部分，”BSP此前表示。

去年8月30日，BSP还取消了Cosmic Money Exchange（CMX）作为MSB的注册，以“严重违反和不遵守”2001年反洗钱法。

同样在6月26日，BSP取消了Jane Money Changer和EFinancing Inc.与CMX相同的罪行的注册。

与此同时，今年6月，BSP取消了共有六家公司在BSP注册为MSB的资格，因为它们被发现无证经营。

这六个实体被确定为：邦托伊货币兑换商;努鲁尔货币兑换服务;环球xmc外汇服务;J-Mar外汇服务;玛丽亚达货币兑换服务;以及位于斯托希松将军大道的简称为“货币兑换商”的MSB。罗萨里奥，邦板牙圣费尔南多市。

2月，BSP还取消了位于东内格罗斯杜马格特市的Kidlat Fast Cash Inc.和位于薄荷岛邦劳的Tong's Money Changer的资格。

去年，BSP取消了10家MSB在未能向BSP注册后获得经营许可证的资格。

截至 2022 年底，BSP已注册7,584个MSB，而 2021年为7,570个。

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菲律宾中央银行

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这使 2023 年被取消资格和取消资格的 MSB 数量达到 12 个。MSB是从事汇款，货币兑换和外汇（FX）交易的非银行实体。

当铺，连同外汇交易商/货币兑换商和/或汇款代理，也被BSP称为MSB。汇款和外汇交易还包括虚拟资产。

在9月22日的通函中，BSP表示，它已取消甲米地大雅台市Riyben外汇在BSP注册的资格，因为它在没有BSP注册的情况下运营。它还被禁止获得MSB许可证或“从事BSP授权或监督的任何活动”。

“（禁令）是BSP努力解决从事未经授权的MSB运营的实体激增的努力的一部分，”BSP此前表示。

去年8月30日，BSP还取消了Cosmic Money Exchange（CMX）作为MSB的注册，以“严重违反和不遵守”2001年反洗钱法。

同样在6月26日，BSP取消了Jane Money Changer和EFinancing Inc.与CMX相同的罪行的注册。

与此同时，今年6月，BSP取消了共有六家公司在BSP注册为MSB的资格，因为它们被发现无证经营。

这六个实体被确定为：邦托伊货币兑换商;努鲁尔货币兑换服务;环球xmc外汇服务;J-Mar外汇服务;玛丽亚达货币兑换服务;以及位于斯托希松将军大道的简称为“货币兑换商”的MSB。罗萨里奥，邦板牙圣费尔南多市。

2月，BSP还取消了位于东内格罗斯杜马格特市的Kidlat Fast Cash Inc.和位于薄荷岛邦劳的Tong's Money Changer的资格。

去年，BSP取消了10家MSB在未能向BSP注册后获得经营许可证的资格。

截至 2022 年底，BSP已注册7,584个MSB，而 2021年为7,570个。

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