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菲律賓中央銀行 (BSP)2023年共撤銷12張MSB持牌公司的牌照

2023-10-09 11:39:04 · 金融科技出海

Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）於9月25日星期一表示，它已取消另一家貨幣服務業務（MSB）公司在BSP註冊的資格，原因是該公司無證經營。

這使 2023 年被取消資格和取消資格的 MSB 數量達到 12 個。MSB是從事匯款，貨幣兌換和外匯（FX）交易的非銀行實體。

當鋪，連同外匯交易商/貨幣兌換商和/或匯款代理，也被BSP稱為MSB。匯款和外匯交易還包括虛擬資產。

在9月22日的通函中，BSP表示，它已取消甲米地大雅臺市Riyben外匯在BSP註冊的資格，因為它在沒有BSP註冊的情況下運營。它還被禁止獲得MSB許可證或“從事BSP授權或監督的任何活動”。

“（禁令）是BSP努力解決從事未經授權的MSB運營的實體激增的努力的一部分，”BSP此前表示。

去年8月30日，BSP還取消了Cosmic Money Exchange（CMX）作為MSB的註冊，以“嚴重違反和不遵守”2001年反洗錢法。

同樣在6月26日，BSP取消了Jane Money Changer和EFinancing Inc.與CMX相同的罪行的註冊。

與此同時，今年6月，BSP取消了共有六家公司在BSP註冊為MSB的資格，因為它們被發現無證經營。

這六個實體被確定為：邦托伊貨幣兌換商;努魯爾貨幣兌換服務;環球xmc外匯服務;J-Mar外匯服務;瑪麗亞達貨幣兌換服務;以及位於斯托希松將軍大道的簡稱為“貨幣兌換商”的MSB。羅薩裏奧，邦板牙聖費爾南多市。

2月，BSP還取消了位於東內格羅斯杜馬格特市的Kidlat Fast Cash Inc.和位於薄荷島邦勞的Tong's Money Changer的資格。

去年，BSP取消了10家MSB在未能向BSP註冊後獲得經營許可證的資格。

截至 2022 年底，BSP已註冊7,584個MSB，而 2021年為7,570個。

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菲律賓中央銀行

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Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）於9月25日星期一表示，它已取消另一家貨幣服務業務（MSB）公司在BSP註冊的資格，原因是該公司無證經營。

這使 2023 年被取消資格和取消資格的 MSB 數量達到 12 個。MSB是從事匯款，貨幣兌換和外匯（FX）交易的非銀行實體。

當鋪，連同外匯交易商/貨幣兌換商和/或匯款代理，也被BSP稱為MSB。匯款和外匯交易還包括虛擬資產。

在9月22日的通函中，BSP表示，它已取消甲米地大雅臺市Riyben外匯在BSP註冊的資格，因為它在沒有BSP註冊的情況下運營。它還被禁止獲得MSB許可證或“從事BSP授權或監督的任何活動”。

“（禁令）是BSP努力解決從事未經授權的MSB運營的實體激增的努力的一部分，”BSP此前表示。

去年8月30日，BSP還取消了Cosmic Money Exchange（CMX）作為MSB的註冊，以“嚴重違反和不遵守”2001年反洗錢法。

同樣在6月26日，BSP取消了Jane Money Changer和EFinancing Inc.與CMX相同的罪行的註冊。

與此同時，今年6月，BSP取消了共有六家公司在BSP註冊為MSB的資格，因為它們被發現無證經營。

這六個實體被確定為：邦托伊貨幣兌換商;努魯爾貨幣兌換服務;環球xmc外匯服務;J-Mar外匯服務;瑪麗亞達貨幣兌換服務;以及位於斯托希松將軍大道的簡稱為“貨幣兌換商”的MSB。羅薩裏奧，邦板牙聖費爾南多市。

2月，BSP還取消了位於東內格羅斯杜馬格特市的Kidlat Fast Cash Inc.和位於薄荷島邦勞的Tong's Money Changer的資格。

去年，BSP取消了10家MSB在未能向BSP註冊後獲得經營許可證的資格。

截至 2022 年底，BSP已註冊7,584個MSB，而 2021年為7,570個。

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