德意誌銀行因洗錢管控問題面臨德國監管機構罰款威脅
《華爾街日報》11月7日消息，德國最高金融監管機構威脅稱，如果德意誌銀行不能在規定期限內落實反洗錢控製措施，將對其進行罰款，這表明該監管機構對德銀監控非法資金流動的舉措並不滿意。
德國聯邦金融監管局(BaFin)上周五晚間表示，已於9月28日通知德銀采取具體措施來防範洗錢和恐怖融資，以滿足聯邦金融監管局2018年和2019年提出的要求。該監管機構表示，如果德銀不遵守規定，將對其進行經濟處罰。
去年，德國聯邦金融監管局擴大該機構2018年任命的一個監督者的職責，以檢查執行情況，這表明該機構對進展情況仍然不滿意。
德銀被設定的最後期限是2023年年中。該行的一位發言人說，最新的指令中沒有新的發現。他說：「我們與聯邦金融監管局在必須采取的措施上完全一致，並且已經完成了其中很大一部分。」
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