《新型離岸國際貿易跨境資金結算業務指南》在蓉發佈
5月26日，央行成都分行網站發佈消息稱，為促進四川省外貿新業態發展，進一步推動人民銀行、外匯局《關於支持新型離岸國際貿易發展有關問題的通知》在川落地落實，國家外匯管理局四川省分局25日在成都舉辦《新型離岸國際貿易跨境資金結算業務指南》(簡稱《業務指南》)發佈會暨商業銀行倡議書簽署活動。
據悉，本次活動由中國工商銀行四川省分行協辦，中國人民銀行成都分行黨委委員、副行長、國家外匯管理局四川省分局副局長黃全祥出席活動並致辭，工商銀行四川省分行副行長張江山攜其他7家自律機制成員單位簽署倡議，共同推動四川省新型離岸國際貿易業務合規發展。
據介紹，《業務指南》共20款49條，在總結提煉有關銀行最佳實踐案例操作方式的基礎上，推動銀行完善展業操作。在客戶盡調方面，增加反洗錢、反恐融資以及對客戶經營團隊和客戶交易對手的盡調內容；在真實性審核方面，推薦銀行從合同價款、裝載貨物、運輸線路、業務頻率、貨權掌控的合理性邏輯性入手，全方位判斷單據的真實性；在融資管理上，防止虛構交易套取銀行資金。在事後監測上，關注異常交易行為的發生。
《業務指南》結合四川省實際，鼓勵銀行不斷探索新型離岸國際貿易資金結算服務的新模式，並指導銀行細化業務分級：重點支援四川傳統優勢的工程承包類企業境外承包工程項下的離岸業務。優先支持製造業企業海外經營，支持企業因提升產業鏈供應鏈完整性，在海外佈局生產、採購後開展的新型離岸國際貿易。積極滿足航空公司、遠洋海運船舶、國際郵輪靠港等對境外燃料及物資補給、設備更換(維修)、商品寄售等全球採購服務需求。鼓勵企業在全球範圍內的採購和銷售，支持跨國公司設置全球集采中心。
據瞭解，《業務指南》統籌業務發展和合規經營的關係，推動銀行建立事前、事中、事後的三位一體風險防控體系，並阻斷虛構交易迴圈套取銀行資金的途徑，體現回歸貿易本源的原則，體現金融支援實體經濟發展、提升產業鏈供應鏈完整性的政策取向。
本次活動是人民銀行成都分行、國家外匯管理局四川省分局2022年圍繞“增便利、避匯險、惠民生”主題開展的四川省“跨境貿易投資外匯便利化服務年”活動重要組成部分。下一步，人民銀行成都分行、國家外匯管理局四川省分局將繼續發揮金融支持涉外經濟紓困發展的作用，支持四川省外貿新業態的持續健康發展，助力四川對外開放發展再上新臺階。
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