反洗錢
亞洲與臺港澳地區
中國
· 6月1日，中國人民銀行發佈消息，《中華人民共和國反洗錢法》（以下簡稱《反洗錢法》）修改工作已列入全國人大常委會2021年度立法工作計畫。為貫徹落實黨中央、國務院金融工作部署，人民銀行組織起草了《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。（來源：中國人民銀行）
· 6月3日，溫州市反洗錢工作聯席會議首次召開，會議上透露，近年來溫州市反洗錢工作在全省保持領先地位，在打擊與預防洗錢犯罪、推進洗錢定罪方面成果突出。截至2020年底，累計推動以《刑法》第191條宣判的洗錢罪案件24起，定罪數量位居全省地市之首。（來源：溫州人民政府）
歐洲
英國
· 6月3日，英國金融市場行為監管局（Financial Conduct Authority，以下簡稱FCA）認為，許多加密貨幣公司無法達到英國預防洗錢的監管要求。對於不達標的公司，英國引入臨時監管許可制度，允許它們繼續交易。英國制定所謂的“Temporary Registration Regime”（臨時登記制度），現在英國已經將登記的最後截止時間由2021年7月9日推遲到2022年3月31日。FCA在聲明中表示，超高數量的企業未能達到反洗錢法規制定的標準，將截止時間推後，企業可以繼續經營業務，與此同時FCA會繼續評估。（來源：KMPG）
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