德國監管要求德意志銀行加強反洗錢監管
德國監管要求德意志銀行加強反洗錢監管 合規由海生 當地時間4月30日，德國金融監管機構BaFin表示，已下令要求德意志銀行（DeutscheBank）采取進一步的反洗錢防範措施。德意志銀行作爲德國最
德國監管要求德意志銀行加強反洗錢監管
合規由海生
當地時間4月30日，德國金融監管機構BaFin表示，已下令要求德意志銀行（Deutsche Bank）采取進一步的反洗錢防範措施。德意志銀行作爲德國最大的銀行，試圖正在逐步修複聲譽，這無異于一個當頭棒喝。
2018年，德國金融監管局Bafin采取了非凡的舉措，将審計師畢馬威（KPMG）任命爲德意志銀行（Deutsche）的特别監督員，以監督該行反洗錢控制的進展。
這是德國監管機構第一次對德國銀行機構采取此類措施，而且是在德意志銀行暴露出一系列反洗錢失誤之後。
現在，德國Bafin正在擴大畢馬威的職權範圍。
德國Bafin在一份簡短聲明中表示，它希望德意志銀行改進反洗錢控制措施，特别是在客戶的“定期複審”方面，也适用于代理行業務和交易監控。
該消息是在德意志銀行（Deutsche bank）多年虧損，近期公布了七年來最好的季度利潤業績——且股價飙升至三年來的最高水平的消息之後發布的。
德意志銀行表示，該行正在改善反洗錢控制措施，但“也意識到，仍有工作要做”。
德意志銀行表示：“該命令是與德國金融監管局（BaFin）進行建設性監管對話的結果，反映出該行繼續高度重視發現和糾正内部控制流程中可能存在的弱點。”。
德意志銀行表示：“我們正在加緊努力，在給定的時間内确保合規”。
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